Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Bank dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium kieruje się regułami zdefiniowanymi w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz zapisami wynikającymi ze Statutu Banku. W Banku funkcjonuje Polityka wyboru i współpracy z firmami audytorskimi zatwierdzona przez Komitet Audytu Rady nadzorczej dnia 26.10.2017 r., szczegółowo opisująca tryb i zasady wyboru i współpracy z firmami audytorskimi. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza Banku, nie rzadziej niż co 5 lat, po rozpatrzeniu rekomendacji w tym zakresie przedstawionej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku.

Podmiot uprawniony do Badania sprawozdań finansowych:

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za lata 2025 – 2026 oraz innych sprawozdań za okresy przypadające w tych latach jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa. Firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3546.

W celu realizacji wymogów opisanych w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Ustawa), Bank Millennium S.A. posiada procedurę dotyczącą zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa (Procedura).

• Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę do świadczenia pracy lub usług w banku lub na rzecz banku.
• Informacją o naruszeniu prawa jest informacja o naruszeniu lub uzasadnionym podejrzeniu zaistniałego lub potencjalnego naruszenia przepisów prawa, do którego doszło lub najprawdopodobniej dojdzie w banku lub w innym podmiocie, z którym Sygnalista utrzymywał lub utrzymuje kontakt w kontekście związanym z pracą w banku, uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, a także informacja o próbie ukrycia naruszenia prawa.
• Ujawnieniem publicznym jest podanie Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa wskazane w art. 3 ust. 1 Ustawy, w szczególności dotyczącego:

1. korupcji,
2. zamówień publicznych,
3. usług, produktów i rynków finansowych,
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
6. ochrony środowiska,
7. ochrony konsumentów,
8. ochrony prywatności i danych osobowych,
9. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
10. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
11. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Sygnalista może zgłosić bankowi Informację o naruszeniu prawa:

1. za pośrednictwem zewnętrznych skrzynek poczty elektronicznej na adres naruszenia@bankmillennium.pl lub wewnętrznych skrzynek poczty elektronicznej na adres *Naruszenia,
2. listownie, w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą zewnętrzną opatrzonej napisami „zgłoszenie naruszenia” oraz „do rąk własnych”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej do kierującego Departamentem Zapewnienia Zgodności banku, na adres siedziby banku (ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa),
3. telefonicznie pod numerem 22 598 18 00,
4. podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek Sygnalisty przekazany na adres naruszenia@bankmillennium.pl,
5. za pomocą specjalnego systemu dostępnego pod linkiem: https://app.sygnanet.pl/bankmillennium/pl

W przypadku pytań – prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem skrzynki naruszenia@bankmillennium.pl.

Informacja dotycząca procedury zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w Banku Millennium S.A. jest dostępna pod adresem: Informacja dla sygnalistów

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium SA są dostępne pod adresem: Ochrona danych - Bank Millennium