Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2026 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 30 marca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godzinie 13:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Zarząd Banku przekazuje także w załączeniu (załączniki od nr 1 do nr 9d):

1) porządek obrad Walnego ZgromadzeniaLink otwiera się w nowym oknie.,

2) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego ZgromadzeniaLink otwiera się w nowym oknie.,

3) projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne ZgromadzenieLink otwiera się w nowym oknie.,

4) załącznik do projektu uchwały nr 37 Walnego Zgromadzenia (Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.)Link otwiera się w nowym oknie.,

5) Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025Link otwiera się w nowym oknie.,

6) Raport Rady Nadzorczej z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025 r. (w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 33 Walnego Zgromadzenia)Link otwiera się w nowym oknie.,

7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2025 (w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia)Link otwiera się w nowym oknie.,

8) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia)Link otwiera się w nowym oknie.,

oraz dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 35 Walnego Zgromadzenia:

9a) Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankachLink otwiera się w nowym oknie.,

9b) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady NadzorczejLink otwiera się w nowym oknie.,

9c) Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji ZLink otwiera się w nowym oknie.,

9d) Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwaLink otwiera się w nowym oknie..

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.