Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

• Regulamin WZAlink otwiera się w nowym oknie
• Statut Banku Millenniumlink otwiera się w nowym oknie
• Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku Millenium S.A. (dla akcjonariuszy i pełnomocników będących osobami fizycznymi)link otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyli Akcjonariusze reprezentujący 78,84% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte Uchwałylink otwiera się w nowym oknie

- załącznik do uchwały nr 27 WZAlink otwiera się w nowym oknie

- załącznik do uchwały nr 29 WZAlink otwiera się w nowym oknie

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniamilink otwiera się w nowym oknie
   
   projekt uchwały nr 32 Walnego Zgromadzenia z korektą redakcyjną – opublikowany raportem bieżącym nr 6/2024 z dnia 15.03.2024 r.:
   • - projekt uchwały nr 32link otwiera się w nowym oknie
   • - raport bieżący nr 6/2024link otwiera się w nowym oknie


3. Załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia („Polityka doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”)link otwiera się w nowym oknie
4. Załącznik do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia („Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”)link otwiera się w nowym oknie
5. Wzór pełnomocnictwalink otwiera się w nowym oknie
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcjilink otwiera się w nowym oknie

Dokumenty

• Dokumenty do pkt 7 porządku obrad:
  Raport Roczny Banku Millennium S.A. za rok 2023link otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 8 porządku obrad:
  Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2023link otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 9 porządku obrad:
  Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023link otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 12 porządku obrad:
  Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. („Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2023”)link otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 13 porządku obrad:
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku („Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2023”)link otwiera się w nowym oknie
  Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniachlink otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 15 porządku obrad:
  a. Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankachlink otwiera się w nowym oknie
  b. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczejlink otwiera się w nowym oknie
  c. Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Zlink otwiera się w nowym oknie
  d. Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwalink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 112 Akcjonariuszy reprezentujących 77,58% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte Uchwały:link otwiera się w nowym oknie

- załącznik do uchwały nr 26 WZAlink otwiera się w nowym oknie

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniamilink otwiera się w nowym oknie
   Załącznik do projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
3. Wzór pełnomocnictwalink otwiera się w nowym oknie
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji link otwiera się w nowym oknie

Dokumenty

• Dokumenty do pkt 7 porządku obrad:
  Raport Roczny Banku Millennium S.A. za rok 2022link otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 8 porządku obrad:
  Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2022link otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 9 porządku obrad:
  Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022link otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 12 porządku obrad:
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bankulink otwiera się w nowym oknie
  Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniachlink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 132 Akcjonariuszy reprezentujących 75,31% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte Uchwały:link otwiera się w nowym oknie

1. - załącznik do uchwały nr 28 WZAlink otwiera się w nowym oknie
2. - załącznik do uchwały nr 29 WZAlink otwiera się w nowym oknie
3. - załącznik do uchwały nr 30 WZAlink otwiera się w nowym oknie
4. - załącznik do uchwały nr 32 WZAlink otwiera się w nowym oknie
5. - załącznik do uchwały nr 34 WZAlink otwiera się w nowym oknie

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniamilink otwiera się w nowym oknie
   Załącznik do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
   Załącznik do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
   Załącznik do projektu uchwały nr 30 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
   Załącznik do projektu uchwały nr 32 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
   Załącznik do projektu uchwały nr 33 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
   Załącznik do projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
3. Wzór pełnomocnictwalink otwiera się w nowym oknie
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji link otwiera się w nowym oknie

Dokumenty

• Dokumenty do pkt 7 porządku obrad:
  Raport Roczny Banku Millennium S.A. za rok 2021link otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 8 porządku obrad:
  Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2021link otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 9 porządku obrad:
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2021 rokulink otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 12 porządku obrad:
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bankulink otwiera się w nowym oknie
  Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniachlink otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty dotyczące pkt 19 porządku obrad:
  Pobierz dokumentylink otwiera się w nowym oknie

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

W obradach uczestniczyło 109 Akcjonariuszy reprezentujących 77,12% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte Uchwałylink otwiera się w nowym oknie

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniamilink otwiera się w nowym oknie
   Załącznik do projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
   Załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
   Załącznik do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenialink otwiera się w nowym oknie
3. Wzór pełnomocnictwalink otwiera się w nowym oknie
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji link otwiera się w nowym oknie

Zgłoszenie przez akcjonariusza Banco Comercial Português S.A. projektów uchwał obejmujących kandydatury do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji

Zgłoszenie przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE projektu uchwały obejmującej kandydaturę do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji

Dokumenty

• Dokumenty do pkt 7 porządku obrad:
  Raport Roczny Banku Millennium S.A. za rok 2020link otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 8 porządku obrad:
  Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2020link otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 9 porządku obrad:
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2020 rokulink otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 10 porządku obrad:
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bankulink otwiera się w nowym oknie
  Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniachlink otwiera się w nowym oknie
• Dokumenty do pkt 18 porządku obrad:
  Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Bankulink otwiera się w nowym oknie

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

Wzory dokumentów i oświadczeń na potrzeby zgłoszenia kandydatki/kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku

Bank Millennium S.A. przedstawia poniżej wzory dokumentów oraz oświadczeń na potrzeby zgłoszenia kandydatki/kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz dokonania przez Walne Zgromadzanie Banku Millennium S.A., stosownie do wymogów regulacyjnych, oceny odpowiedniości indywidualnej powoływanego członka Rady Nadzorczej i oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.

Realizując wymogi prawa, akcjonariusz Banku zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Banku, przekazuje Bankowi Millennium S.A. komplet wypełnionych i podpisanych przez kandydatkę/kandydata dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia oceny kandydatki/kandydata, których wzory udostępnione są poniżej, a także przekazuje: 1/ Curriculum Vitae (życiorys) kandydatki/kandydata do Rady Nadzorczej Banku, 2/ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, oraz 3/ zaświadczenie o niekaralności.

Pliki do pobrania (formularze):

• Formularz informacyjny dla Kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w związku z treścią art. 22aa ust. 11 Ustawy – Prawo bankowelink otwiera się w nowym oknie
• Informacja na temat sytuacji materialnej i stanu majątkulink otwiera się w nowym oknie
• Oświadczenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.link otwiera się w nowym oknie
• Oświadczenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w zakresie niezależnościlink otwiera się w nowym oknie
• Kwestionariusz Samooceny Odpowiedniości(należy wypełnić zakładki pliku), link otwiera się w nowym oknie (należy wypełnić zakładki pliku)
• Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Banku Millennium S.A.(dla Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i dla Członków Rady Nadzorczej), link otwiera się w nowym oknie (dla Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i dla Członków Rady Nadzorczej)

W obradach uczestniczyło 106 Akcjonariuszy reprezentujących 75,13% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Odpowiedź na pytanie zadane Zarządowi Banku w trybie art. 428 §1 kodeksu spółek handlowych podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Banku Millennium w dniu 3 lipca 2020 rokulink otwiera się w nowym oknie

Podjęte Uchwałylink otwiera się w nowym oknie

Łącznie na tym Zgromadzeniu reprezentowanych było 203 akcjonariuszy, co odpowiada 69,09% udziałów w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZA

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 216 Akcjonariuszy reprezentujących 78,53% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad NWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na NWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A.link otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 211 Akcjonariuszy reprezentujących 77,35% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 249 Akcjonariuszy reprezentujących 76,69% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 198 Akcjonariuszy reprezentujących 74,99% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 178 Akcjonariuszy reprezentujących 78,14% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZA - część pierwszalink otwiera się w nowym oknie

Zapis transmisji obrad ZWZA - część drugalink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

Odpowiedzi na pytania zadane Zarządowi Banku w trybie art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 2016 r.link otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 157 Akcjonariuszy reprezentujących 74,43% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZA - część pierwszalink otwiera się w nowym oknie

Zapis transmisji obrad ZWZA - część drugalink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 160 Akcjonariuszy reprezentujących 84,3% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 105 Akcjonariuszy reprezentujących 82,4% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZA link otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 107 Akcjonariuszy reprezentujących 75,2% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 85 Akcjonariuszy reprezentujących 80,6% udziału w kapitale zakładowym Banku, w tym dwóch największych Akcjonariuszy: Millennium bcp i ING Otwarty Fundusz Emerytalny.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

Uchwała ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZlink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 65 Akcjonariuszy reprezentujących 82,9% udziału w kapitale zakładowym Banku, w tym dwóch największych Akcjonariuszy: Millennium bcp i Aviva OFE BZWBK.

Zapis transmisji obrad ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na ZWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 54 Akcjonariuszy reprezentujących 80,1% udziału w kapitale zakładowym Banku, w tym dwóch największych Akcjonariuszy: Millennium bcp i Aviva OFE BZWBK.

Zapis transmisji obrad NWZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na NWZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie

W obradach uczestniczyło 30 Akcjonariuszy reprezentujących 78,5% udziału w kapitale zakładowym Banku, w tym dwóch największych Akcjonariuszy: Millennium bcp i Commercial Union OFE.

Zapis transmisji obrad WZAlink otwiera się w nowym oknie

Prezentacja na WZAlink otwiera się w nowym oknie

Podjęte uchwałylink otwiera się w nowym oknie